Срок действия банковских карт для иностранцев необходимо сократить до года. Об этом в ходе пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд, передает ТАСС.
Ограничение работы банковских карт предлагается осуществлять в рамках борьбы с дропперами среди иностранцев.
«Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция — в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов», — заявил Негляд.
По его словам, данная проблема наблюдается не только в России.
Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля отметил, что порядка 30% среди дропперов приходится на нерезидентов. По его словам, Центробанк фиксирует рост использования их банковских карт для обналичивания.
До этого МВД РФ призвало не отдавать карты незнакомцам, чтобы не попасть в базу дропперов Центробанка России.
Ранее экономист поддержал ограничение числа банковских карт на одного россиянина.
Источник: www.gazeta.ru
Все права защищены.
Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта.
В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
